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依據有關法令和公司章程規則，擬于2017年4月8日8:30在衢州市京漢世界大酒店六樓牡丹廳會議室召開公司2017年首次暫時股東大會，審議《關于為SMGP公司向銀團請求境外出資借款供給股市質押擔保的議案》。

     注意事項：1、本次會議會期半響，與會股東食、宿、交通等費用自理。2、有關到會本次股東大會的須知刊登在公司網站。

     聯系人：方燕明

電  話：0570-3662620

傳  真：0570-3662801

 

 

 

                                      開山控股集團股份有限公司

                                    二○一七年三月二十二日

 

 

一、法人股東參與會議，與會人員需向公司提交下列材料：

1、出示營業執照副本原件及組織機構代碼證原件，提交營業執照副本復印件（加蓋公章）及組織機構代碼證復印件（加蓋公章），并與股權掛號日的股東稱號共同；

2、法人授權托付書，需載明授權事項和授權規模；

3、與會人員身份證復印件，與授權托付書共同。

二、自然人股東參與會議，自己參與的，需向公司提交下列材料：

本人身份證復印件，與股權掛號日的股東稱號共同。

三、自然人股東托付別人參與會議的，需向公司提交下列材料：

1、授權托付書，需載明授權事項和授權規模；

2、授權人身份證復印件和被授權人身份證復印件，與授權托付書共同；授權人身份證復印件與股權掛號日的股東稱號共同。

四、每家股東僅限派一位股東代表參會。

五、不能供給有效材料或材料與股權掛號日的股東稱號不共同的，將被謝絕參與會議，一切責任由股東自行承當。

六：股權掛號日：以浙江省股權交易中心2017年4月7日掛號在冊的股東及持股數為準。

 

特此奉告。

                      

                                                                      開山控股集團股份有限公司董事會

                                                                           二○一七年三月二十二日